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企業資訊
主要業務
主要業務為研究及開發、製造及銷售基站天.及相關產品、水下及井下測控、成像及機械設備、複雜環境預警及監測設備、以及農用及林用無人機。
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年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
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港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2017/12/31
71,928
65.34
(20,023)
NA
-0.013
NA
NA
NA
NA
NA
0.051
82.09
2016/12/31
40,469
55.30
(42,044)
NA
-0.030
NA
NA
NA
NA
NA
0.060
70.08
2015/12/31
27,859
111.61
(26,185)
NA
-0.028
NA
NA
NA
NA
NA
0.065
64.06
2014/12/31
13,791
-56.22
(4,530)
NA
-0.007
NA
NA
NA
NA
NA
0.017
251.21
2013/12/31
32,258
-45.91
(19,459)
NA
-0.030
NA
NA
NA
NA
NA
0.024
173.03
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2017年12月31日止年度

天線產品銷售及相關服務

隨著中國移動、電信、聯通等通信運營商移動數據優惠業務的推廣,大功率4G業務天線的測試需求也持續不斷,本公司研製開發的高增益、大磁區、多波束的介質天線,應運營商的測試邀請,正在不同場景的環境下進行室外各個指標測試,本公司一直在積極與多個地市運營商溝通和準備實際場景建站測試,並正與系統供應商合作調試產品技術指標。該新型天線技術先進,安裝方便,在市場的推廣中受到各地運營商和電信系統設備商的重視。同時,本公司結合技術優勢與西安肖氏科技有限公司及西安電子科技大學微波所合作,正在投入技術資源開發5G時代的毫米波天線,該天線增益高、體積小、重量超輕、低能耗,在12月底完成室外路測,該路測數據表示介質透鏡多波束天線完全適用於5G傳輸系統,在國內目前處於領先地位。

由於本集團集中研發高端5G產品和服務,收益由2016年佔本集團收益約5%下跌至2017年微薄的2%。收益約人民幣97萬元主要來自信號測試、代維巡檢及網絡優化。

水下監控及相關產品銷售

下半年本公司積極與各個專業研究所及行業客戶進行溝通交流,並根據客戶需求改進現有成熟產品的技術參數,同時參加客戶的測試,在市場建立品質穩定、技術先進等信用品牌,為未來市場需求打下良好基礎,構建穩固銷售管道。同時,本公司根據市場擴展需求,開發、設計多元化產品類別,根據目前市場對水下監控系統由單點建設逐漸改為多點組網的需求,積極與有潛力的系統網路設備商合作,元件多網路集成系統和多種類水下配置設備,豐富市場產品,滿足客戶群的多樣化需求。

由於劃撥更多資源改進現有產品及開發新品,以迎合瞬息萬變的市場需求,年內產生收益約人民幣26萬元或佔本集團收益不足1%,較2016年人民幣394萬元下降約93%。

無人機產品銷售

大載重無人機在改型設計過程中,飛機內部飛行控制模組已經通過類比測試,機械傳動模組也通過類比測試,飛機在實際的高空飛行測試中,正在長時間適應不同環境的飛行數據採集,分析對比,同時對飛機內部的飛行控制模組及傳動模組,進行矯正、調試及穩定測試;截止2017年11月第一架大載重無人機原理樣機的設計驗證在高空環境下測試已經基本完成。2018年年底完成大載重無人機的標準化的最終定型和測試,實現本公司定制樣機的改型設計目標。同時根據市場對無人機使用需求情況適時推出各型定制無人機機型。

由於投入無人機開發,年內無人機銷售成為本集團的新收入來源。年內,收益約人民幣119萬元主要來自銷售多軸旋翼無人機,佔本集團收益約2%。

建築相關產品銷售

此分部主要為貿易類業務,由上海設立的全資附屬公司海天天線(上海)國際貿易有限公司完成。依託上海自貿區一些優惠扶持政策,從建材貿易先行做起,到2017年貿易類產品主要為鋁錠和電解銅產品,貿易類收益佔本集團收益約95%,但該類商品價格波動幅度較大,年內本公司為控制風險,減少倉儲及周轉費用,以降低毛利率來提高商品周轉率。

年內確認收益約人民幣5,671萬元,相當於本分部2016年產生的收益兩倍以上。

提供諮詢服務

遵循本集團策略,我們僅按要求向其他經營分部的現有或潛在客戶提供服務,且並無額外投入資源發展業務。因此,相較2016年收益約人民幣320萬元,年內並無錄得收益。

資料來源: 西安海天天 (08227) 全年業績公告
主要股東:
肖兵及家族成員 (21.45%)
孫湘君及高雪娟 (12.40%)
西安國際醫學投資股份有限公司 (6.53%)
黃李厚 (5.56%)
Zhou Jin (5.44%)
公司秘書:
倫家俊
核數師:
信永中和(香港)會計師事務所有限公司
主要往來銀行:
上海浦東發展銀行股份有限公司
中國建設銀行股份有限公司
交通銀行股份有限公司
寧夏銀行
興業銀行
律師:
張李律師事務所
公司註冊地點:
中華人民共和國
主要營業地點:
香港灣仔譚臣道二十三號壬子商業大廈十六樓B室
股份過戶登記處:
香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628]
公司網址:
電話:
(86-29) 8766-0000
傳真:
(86-29) 8766-0188
08227
陳繼
主席兼執行董事

陳繼先生,41歲,分別在1997年獲取上海財經大學經濟學學士,在2005年獲取華東政法學院法學學士,在2008年獲取上海 ...
陳繼
主席兼執行董事

陳繼先生,41歲,分別在1997年獲取上海財經大學經濟學學士,在2005年獲取華東政法學院法學學士,在2008年獲取上海財經大學工商管理碩士,及在2009年獲取復旦大學法律碩士。陳先生具備豐富的財務、內部監控及管理經驗。陳先生於1997年7月至2001年8月任職於中國國際航空股份有限公司上海基地為辦公室主任。陳先生於2003年12月至2006年1月曾擔任信卓(中國)諮詢有限公司金融部高級經理和合夥人。他自2006年2月起加入了上海市?達豐律師事務所為律師助理,並成為律師和合夥人,及自2010年10月起成為上海恒律聯盟律師(集團)事務所的創始合夥人。於2012年11月至2014年11月期間,陳先生在上海證券交易所上市的上海中技投資控股股份有限公司出任副主席。陳先生分別於2015年3月2日及2015年3月3日獲委任為浙江信聯股份有限公司董事及獲選為該公司主席兼行政總裁。陳先生於2016年11月10日成為深圳證券交易所上市公司中科雲網科技集團股份有限公司之董事。陳先生於2012年8月10日至2015年4月13日期間為獨立非執行董事,自2015年4月13日獲委任為執行董事,並自2016年6月29日成為董事長。

資料來源: 西安海天天 (08227) 二零一六年年報

08227
孫文國
副主席兼非執行董事

孫文國先生,41歲,1998年畢業於陝西財經學院國際金融學系,取得學士學位。孫先生此前曾於中國工商銀行大連分行國際業務部 ...
孫文國
副主席兼非執行董事

孫文國先生,41歲,1998年畢業於陝西財經學院國際金融學系,取得學士學位。孫先生此前曾於中國工商銀行大連分行國際業務部及西安高新醫院有限公司任職。彼現任本公司之發起人及股東西安國際醫學投資股份有限公司董事及副總裁。孫先生自2006年10月13日獲委任為非執行董事,並獲推選為副董事長。

資料來源: 西安海天天 (08227) 二零一六年年報

08227
肖兵
副主席兼執行董事

肖兵先生,51歲,本公司創辦人肖良勇教授的兒子。肖先生於1987年至1990年期間在西安電子科技大學的持續教育課程接受無 ...
肖兵
副主席兼執行董事

肖兵先生,51歲,本公司創辦人肖良勇教授的兒子。肖先生於1987年至1990年期間在西安電子科技大學的持續教育課程接受無線電技術專業教育,並於2006年獲得中歐國際工商學院工商管理碩士。於1988年至1991年曾任職於西安石油勘探儀器總廠,於1999年至2000年擔任西安海天通訊設備有限公司副總經理。彼於1999年加入本集團為董事長助理,並於2000年10月起被選為本公司執行董事及委任為本公司總經理。肖兵先生曾於2004年8月至2007年11月及於2012年12月31日至2016年6月28日擔任董事長,並自2016年6月29日起獲推選為副董事長。

資料來源: 西安海天天 (08227) 二零一六年年報

08227
黃婧
非執行董事

黃婧女士,32歲,在2006年獲取浙江理工大學法學學士。黃女士於2006年12月至2008年3月任職於上海豐瑞投資集團有 ...
黃婧
非執行董事

黃婧女士,32歲,在2006年獲取浙江理工大學法學學士。黃女士於2006年12月至2008年3月任職於上海豐瑞投資集團有限公司為法律部高級經理。自2008年3月起,她加入了上海市匯達豐律師事務所為律師助理及實習律師,並成為律師和合夥人。於2011年5月至2014年1月,黃女士為上海證券交易所上市的上海中技投資控股股份有限公司證券事務代表。於2015年3月2日,黃女士獲委任為浙江信聯股份有限公司董事。黃女士於2016年11月10日成為深圳證券交易所上市公司中科雲網科技集團股份有限公司之董事。黃女士於2013年6月28日至2015年2月13日曾任獨立監事,及於2015年2月13日至2016年6月28日曾任獨立非執行董事,並自2016年6月29日獲委任為非執行董事。

資料來源: 西安海天天 (08227) 二零一六年年報

08227
李文琦
非執行董事

李文琦先生,51歲,畢業於陝西財經學院(現為西安交通大學)。彼在本公司發起人之一的陝西省絲綢進出口公司工作,於1987年 ...
李文琦
非執行董事

李文琦先生,51歲,畢業於陝西財經學院(現為西安交通大學)。彼在本公司發起人之一的陝西省絲綢進出口公司工作,於1987年10月至1994年4月出任計財科副科長、於1994年4月至1997年10月出任計財科經理、於1997年10月至2001年5月擔任總經理助理及計財科經理。自2001年5月起彼擔任陝西開成集團有限責任公司總會計師兼計財部經理、從2015年9月起擔任陝西開成集團有限責任公司總經理。李先生自2000年10月起加盟本公司為非執行董事。

資料來源: 西安海天天 (08227) 二零一六年年報

08227
燕衛民
非執行董事

燕衛民先生,49歲,1989年畢業於中南大學自動控制工程系本科學位,並在2009年擁有比利時聯合商學院行政工商管理碩士學 ...
燕衛民
非執行董事

燕衛民先生,49歲,1989年畢業於中南大學自動控制工程系本科學位,並在2009年擁有比利時聯合商學院行政工商管理碩士學位,在礦產品貿易方面擁有20年的豐富經驗。在1989年至1997年期間,燕先生在中國煉金進出口公司(現為中國中鋼集團公司)主要從事中國鋼鐵行業與澳大利亞公司的鐵礦及錳礦石貿易。在1997年至2007年期間,燕先生在上海愛建股份有限公司主管礦產品貿易、同時負責聯合國對伊拉克石油換食品的貿易。自2007年至今,燕先生先後擔任上海國弘貿易有限公司總經理及上海鷹悅實業有限公司董事長,並在2010年出任在聯交所上市的洪橋集團有限公司非執行董事,負責與國內鋼鐵企業、礦業企業、港口及礦山建設企業的溝通聯繫。燕先生在2014年4月8日至2015年2月13日期間為執行董事,並自2016年6月29日起獲委任為非執行董事。

資料來源: 西安海天天 (08227) 二零一六年年報

08227
左宏
非執行董事

左宏先生,53歲,2005年畢業於西安電子科技大學並取得高級工程師資格。彼曾擔任西安武警總隊指導員。彼於1995年及19 ...
左宏
非執行董事

左宏先生,53歲,2005年畢業於西安電子科技大學並取得高級工程師資格。彼曾擔任西安武警總隊指導員。彼於1995年及1997年分別擔任西安慧良電子科技有限公司工程技術部主任及工程技術部總監。自1999年9月起,彼曾一直擔任西安天地通通信發展有限公司的主席兼總經理。左先生於2006年7月獲委任為本公司附屬公司西安海天通信系統工程有限公司的總經理,及於2006年12月獲委任為本公司附屬公司西安海泰科通訊軟件有限公司的首席執行官助理。彼自2007年擔任本公司銷售及市場開發部經理,於2012年12月31日至2016年7月13日期間為本公司總經理,並自2016年7月13日起成為本公司副總經理。於2007年5月20日至2014年4月8日期間,左先生為執行董事,並自2016年6月29日起委任為非執行董事。

資料來源: 西安海天天 (08227) 二零一六年年報

08227
林家禮
獨立非執行董事

林家禮博士58歲,持有加拿大渥太華大學之科學及數學學士、系統科學碩士及工商管理碩士學位、加拿大加爾頓大學之國家行政研究院 ...
林家禮
獨立非執行董事

林家禮博士58歲,持有加拿大渥太華大學之科學及數學學士、系統科學碩士及工商管理碩士學位、加拿大加爾頓大學之國家行政研究院文憑、英國曼徹斯特城市大學之香港及英國法律深造文憑及法律榮譽學士學位、英國胡佛漢頓大學之法律碩士學位等等。

資料來源: 西安海天天 (08227) 2017-09-15 公告

08227
師萍
獨立非執行董事

師萍教授,67歲,持有博士學位及中國註冊會計師資格。師教授自1985年11月起,擔任西北大學經濟管理學院教授及博士生導師 ...
師萍
獨立非執行董事

師萍教授,67歲,持有博士學位及中國註冊會計師資格。師教授自1985年11月起,擔任西北大學經濟管理學院教授及博士生導師。師教授從事的主要社會職務包括:國家自然科學基金項目評議人、陝西會計學會常務理事、陝西成本研究會副會長、西安市會計學會顧問、陝西省高級會計師(含正高級會計師)評委會委員、陝西省高級審計師評委會委員、陝西省高級經濟師評委會委員、西安國際醫學投資股份有限公司獨立董事、及廣譽遠中藥股份有限公司獨立董事。於2002年10月11日至2013年6月28日,師教授曾任獨立監事,並自2015年4月13日獲委任為獨立非執行董事。

資料來源: 西安海天天 (08227) 二零一六年年報

08227
涂繼軍
獨立非執行董事

涂繼軍先生,50歲,於1986年7月畢業於西安電子科技大學,獲得工學學士學位。自1986年11月起,塗先生任職於中國銀行 ...
涂繼軍
獨立非執行董事

涂繼軍先生,50歲,於1986年7月畢業於西安電子科技大學,獲得工學學士學位。自1986年11月起,塗先生任職於中國銀行陝西省分行資訊科技部。塗先生自2015年8月21日獲委任為獨立非執行董事。

資料來源: 西安海天天 (08227) 二零一六年年報

08227
張鈞
獨立非執行董事

張鈞先生,48歲,1990年畢業於南京理工大學,同年加入西北電業管理局。1993年擔任美國哈里斯(深圳)通信設備股份有限 ...
張鈞
獨立非執行董事

張鈞先生,48歲,1990年畢業於南京理工大學,同年加入西北電業管理局。1993年擔任美國哈里斯(深圳)通信設備股份有限公司大區銷售總監、北京首席代表。2000年彼加入北京地傑通信設備有限公司,任市場總監,海外部總經理,公司副總裁。2011年任深圳愛勞高科技有限公司董事總經理。張先生自2013年6月28日起加盟本公司為獨立非執行董事。

資料來源: 西安海天天 (08227) 二零一六年年報

08227
西安海天天 (08227)
會議: AGM
日期: 2018/06/29 14:30

地點: 中國陝西省西安市高新技術產業開發區碩士路二十五號三樓會議室
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因
2008/01/29
信永中和(香港)會計師事務所有限公司
委任


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2010/04/01
倫家俊
委任
2010/04/01
陳伯健
辭職
2008/01/02
陳伯健
委任
2008/01/02
周玉蘭
辭職


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2017/09/15
孫文國
副主席
委任
2017/09/15
林家禮
獨立非執行董事
委任
2017/08/30
廖康
獨立非執行董事
辭職
2016/06/29
李鵬
非執行董事
辭職
2016/06/29
閆鋒
非執行董事
辭職
2016/06/29
解益群
非執行董事
辭職
2016/06/29
肖兵
主席
辭職
2016/06/29
燕衛民
非執行董事
委任
2016/06/29
陳繼
主席
委任
2016/06/29
肖兵
副主席
委任
2016/06/29
左宏
非執行董事
委任
2016/06/29
廖康
獨立非執行董事
委任
2015/08/21
李鵬
非執行董事
委任
2015/08/21
涂繼軍
獨立非執行董事
委任
2015/04/13
師萍
獨立非執行董事
委任
2015/04/13
陳繼
執行董事
委任
2015/04/13
陳繼
獨立非執行董事
辭職
2015/04/13
燕衛民
執行董事
辭職
2015/02/13
鮑玉潔
獨立非執行董事
辭職
2015/02/13
黃婧
獨立非執行董事
委任
2014/04/08
鮑玉潔
獨立非執行董事
委任
2014/04/08
燕衛民
執行董事
委任
2014/04/08
強文郁
獨立非執行董事
辭職
2014/04/08
左宏
總經理
辭職
2013/06/28
張鈞
獨立非執行董事
委任
2013/06/28
龔書喜
獨立非執行董事
辭職
2012/12/31
劉瑞軒
非執行董事
辭職
2012/12/31
肖良勇
執行董事
辭職
2012/12/31
左宏
總經理
委任
2012/12/31
肖兵
主席
委任
2012/11/12
閆鋒
非執行董事
委任
2012/11/09
叢春水
非執行董事
辭職
2012/08/10
雷華鋒
獨立非執行董事
辭職
2012/08/10
陳繼
獨立非執行董事
委任
2010/08/13
羅茂生
非執行董事
辭職
2010/08/13
劉瑞軒
非執行董事
委任
2010/03/26
解益群
非執行董事
委任
2010/03/26
林德瓊
非執行董事
辭職
2008/11/19
叢春水
非執行董事
委任
2008/11/19
林德瓊
非執行董事
委任
2008/11/19
杏昌靈
非執行董事
辭職
2008/11/19
王京
非執行董事
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
2017/11/08
西安海天天
海天天線控股
2017/11/13
2017/10/16
2016/02/03
海天天線控股
海天天線
2016/02/11
2015/12/23
企業及財務資訊(資料截至上一個交易日)由泓滙財經資訊有限公司 (免責聲明) 上市公司公告由報價王科技國際有限公司提供 (免責聲明)
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