股票報價
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新聞
日期
內容提要
2020/05/09
2020/04/18
2020/03/31
2019/11/09
2019/08/10
2019/05/08
2019/04/11
2019/04/11
2019/03/26
2019/03/24
2018/12/31
2018/12/04
2018/11/13
2018/11/08
2018/06/19
2018/05/05
2018/03/25
2017/11/15
2017/11/13
2017/11/03
2017/10/11
2017/10/11
2017/08/04
2017/06/09
2017/06/09
2017/05/29
2017/05/11
2017/05/11
2017/03/26
2016/11/05
2016/09/21
2016/08/22
2016/08/05
企業資訊
主要業務
主要業務為研究及開發、製造及銷售基站天線及相關產品、水下及井下測控、成像及機械設備、複雜環境預警及監測設備、農林用無人機、提供諮詢服務及銷售農產品。
指數成份股
上市交易所
GEM
公司網站

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2019/12/31
43,780
-11.91
(27,092)
NA
-0.018
NA
NA
NA
NA
NA
0.023
78.86
2018/12/31
50,618
-25.81
(46,774)
NA
-0.031
NA
NA
NA
NA
NA
0.018
101.13
2017/12/31
71,928
65.34
(20,023)
NA
-0.013
NA
NA
NA
NA
NA
0.051
35.24
2016/12/31
40,469
55.30
(42,044)
NA
-0.030
NA
NA
NA
NA
NA
0.060
30.08
2015/12/31
27,859
111.61
(26,185)
NA
-0.028
NA
NA
NA
NA
NA
0.065
27.50
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2019年12月31日止年度

天線產品銷售及相關服務

2019年為5G商用元年,因此本公司在過去一年的工作重心主要集中在移動通信產品業務方面。本公司在開展4G相關的網規、網優、網建等業務的同時,還重點就研製的適用於5G的高端新型人工介質透鏡天線系列產品(「該天線系列產品」)進行了市場推廣工作,上半年本公司一方面通過各種通信行業展會、通信論壇等推廣展示該天線系列產品,另一方面本公司還重點與各運營商開展了該天線系列產品的推介及相關測試工作,隨後本公司還與運營商就該天線系列產品在各種不同場景中進行了現網測試,測試效果極佳,獲得了運營商的廣泛認可。但由於各大運營商在2019年未開展大規模的組網建設工作,因而截止目前本公司尚未取得該天線系列產品的相關收入。

因此,天線產品銷售及相關服務經營分部的收益於年內輕微增加至約5%,大部分來自4G天線

產品。

水下監控及相關產品銷售

海洋工程裝備系列產品,2019年本公司對其整體產品性能及市場情況進行了分析。通過改進產品結構,提升產品的使用性能,增強產品應用效果,不斷擴大產品應用市場。本公司不斷積極研製可應用於消防救援、深水探測、極地環境探測及雷達探測等多系列海洋裝備產品,並逐步開拓水庫、海港等深水行業市場。

年內,由於大部分資源調配至改進現有產品及開發新產品以增強5G技術通訊能力,故水下監控及相關產品經營分部的收益少於1%。

無人機產品銷售

無人機產品由於目前尚未達到批量生產並進行銷售的階段,因此,2019年該分部尚未形成銷售收入。本公司也繼續針對市場需求進行改進及完善產品性能,加快該系列產品的最終定型,可望盡快推出市場。

年內,由於仍正在進行產品改進,故無人機產品銷售經營分部並無產生收益。

建築相關產品銷售

依托上海自貿區的若干優惠政策,建築材料交易自2016年起穩步推出。由於不同客戶對建築材料有特定要求,而建築材料對價格波動很敏感,因此所有銷售及採購均採用背對背式貿易方式,以盡量減少庫存風險及價格波動風險。本集團亦採用低毛利率政策以提高年內產品交易的周轉率。年內並無重大營運變動。

年內,貿易產品主要為鋁錠,佔本集團收益約76%。年內確認收益約人民幣29.29百萬元,僅佔2018年產生的收益78%,是由於年內價格波動持續相對較高所致。

銷售農產品

針對農副產品方面,2019年本公司通過河北省易縣海蘭天然農業開發有限公司穩步發展,2019年該分部為本集團增加了更多收入,實現了企業盈利與積極履行社會責任的雙豐收。後期本集團借助其位於海軍定點扶貧村的政策及地域優勢,結合已有的社會口碑效應,通過各種溝通渠道,擴大農副產品市場,創造更多合作機會,並提升本集團銷售業績。

除良好的市場反應外,該業務在年內實現盈利。年內農產品貿易產生的收益約佔19%,而2018年的收益約佔11%。

年內並無錄得海外市場收益。

資料來源: 海天天線 (08227) 全年業績公告
主要股東:
肖兵及家族成員 (17.83%)
陳繼及家族成員 (10.52%)
西安國際醫學投資股份有限公司 (5.27%)
公司秘書:
倫家俊
核數師:
信永中和會計師事務所
主要往來銀行:
上海浦東發展銀行股份有限公司
中國建設銀行股份有限公司
交通銀行股份有限公司
寧夏銀行
興業銀行
律師:
張李律師事務所
公司註冊地點:
中華人民共和國
主要營業地點:
香港灣仔譚臣道二十三號壬子商業大廈十六樓B室
股份過戶登記處:
香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628]
公司網址:
電話:
(86-29) 8766-0000
傳真:
(86-29) 8766-0188
08227
肖兵
主席兼執行董事

肖兵先生,53歲,本公司創辦人肖良勇教授之子。肖先生於1984年至1987年期間在西安電子科技大學成教學院接受無?電技術 ...
肖兵
主席兼執行董事

肖兵先生,53歲,本公司創辦人肖良勇教授之子。肖先生於1984年至1987年期間在西安電子科技大學成教學院接受無?電技術專業教育,並於2006年獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。於1987年至1992年曾任職於西安石油勘探儀器總廠,於1992年至1999年擔任西安海天通訊設備廠廠長,於1999年至2000年擔任西安海天通訊設備有限公司總經理。肖先生於1999年加入本集團為董事會董事長助理,並於2000年10月起被選為本公司執行董事及委任為本公司總經理。肖先生曾於2004年8月至2007年11月及於2012年12月31日至2016年6月28日為董事會董事長,於2016年6月29日至2018年12月31日為董事會副董事長,自2019年1月1日起為董事會董事長。

資料來源: 海天天線 (08227) 二零一八年年報

08227
陳繼
副主席兼執行董事

陳繼先生,43歲,分別在1997年獲取上海財經大學經濟學學士,在2005年獲取華東政法學院法學學士,在2008年獲取上海 ...
陳繼
副主席兼執行董事

陳繼先生,43歲,分別在1997年獲取上海財經大學經濟學學士,在2005年獲取華東政法學院法學學士,在2008年獲取上海財經大學工商管理碩士,及在2009年獲取復旦大學法律碩士。陳先生具備豐富之財務、內部監控及管理經驗。陳先生於1997年7月至2001年8月任職於中國國際航空股份有限公司上海基地為辦公室主任。陳先生於2003年12月至2006年1月曾擔任信卓(中國)諮詢有限公司金融部高級經理和合夥人。他自2006年2月起加入了上海市?達豐律師事務所為律師助理,並成為律師和合夥人,及自2010年10月起成為上海恒律聯盟律師(集團)事務所之創始合夥人。於2012年11月至2014年11月期間,陳先生在上海證券交易所上市之上海中技投資控股股份有限公司出任副主席。陳先生分別於2015年3月2日及2015年3月3日獲委任為浙江信聯股份有限公司董事及獲選為該公司主席兼行政總裁。陳先生於2016年11月至2018年3月擔任深圳證券交易所上市公司中科雲網科技集團股份有限公司之董事,於2017年6月至2018年3月擔任副董事長。2018年6月至今,陳先生擔任美國Bilateral Research Institute大中華地區首席代表。陳先生於2012年8月10日至2015年4月13日為獨立非執行董事,自2015年4月13日獲委任為執行董事,於2016年6月29日至2018年12月31日為董事會董事長,自2019年1月1日起為董事會副董事長。

資料來源: 海天天線 (08227) 二零一八年年報

08227
黃婧
非執行董事

黃婧女士,34歲,在2006年獲取浙江理工大學法學學士。黃女士於2006年12月至2008年3月任職於上海豐瑞投資集團有 ...
黃婧
非執行董事

黃婧女士,34歲,在2006年獲取浙江理工大學法學學士。黃女士於2006年12月至2008年3月任職於上海豐瑞投資集團有限公司為法律部高級經理。自2008年3月起,她加入了上海市匯達豐律師事務所為律師助理及實習律師,並成為律師和合夥人。於2011年5月至2014年1月,黃女士為上海證券交易所上市之上海中技投資控股股份有限公司證券事務代表。於2015年3月2日,黃女士獲委任為浙江信聯股份有限公司董事。黃女士於2016年11月至2018年3月擔任深圳證券交易所上市公司中科雲網科技集團股份有限公司之董事。黃女士於2013年6月28日至2015年2月13日曾任獨立監事,及於2015年2月13日至2016年6月28日曾任獨立非執行董事,並自2016年6月29日獲委任為非執行董事。

資料來源: 海天天線 (08227) 二零一八年年報

08227
李文琦
非執行董事

李文琦先生,53歲,畢業於陝西財經學院(現為西安交通大學)。彼在本公司發起人之一之陝西省絲綢進出口公司工作,於1987年 ...
李文琦
非執行董事

李文琦先生,53歲,畢業於陝西財經學院(現為西安交通大學)。彼在本公司發起人之一之陝西省絲綢進出口公司工作,於1987年10月至1994年4月出任計財科副科長、於1994年4月至1997年10月出任計財科經理、於1997年10月至2001年5月擔任總經理助理及計財科經理。自2001年5月起彼擔任陝西開成集團有限責任公司總會計師兼計財部經理、從2015年9月起擔任陝西開成集團有限責任公司總經理。李先生自2000年10月起加盟本公司為非執行董事。

資料來源: 海天天線 (08227) 二零一八年年報

08227
孫文國
非執行董事

孫文國先生,43歲,1998年畢業於陝西財經學院國際金融學系,取得學士學位。孫先生此前曾於中國工商銀行大連分行國際業務部 ...
孫文國
非執行董事

孫文國先生,43歲,1998年畢業於陝西財經學院國際金融學系,取得學士學位。孫先生此前曾於中國工商銀行大連分行國際業務部及西安高新醫院有限公司任職。彼現任本公司之發起人及股東西安國際醫學投資股份有限公司董事及副總裁。孫先生自2006年10月13日獲委任為非執行董事,並獲推選為董事會副董事長。

資料來源: 海天天線 (08227) 二零一八年年報

08227
燕衛民
非執行董事

燕衛民先生,51歲,1989年畢業於中南大學自動控制工程系本科學位,並在2009年擁有比利時聯合商學院行政工商管理碩士學 ...
燕衛民
非執行董事

燕衛民先生,51歲,1989年畢業於中南大學自動控制工程系本科學位,並在2009年擁有比利時聯合商學院行政工商管理碩士學位,在礦產品貿易方面擁有20年之豐富經驗。在1989年至1997年期間,燕先生在中國煉金進出口公司(現為中國中鋼集團公司)主要從事中國鋼鐵行業與澳大利亞公司之鐵礦及錳礦石貿易。在1997年至2007年期間,燕先生在上海愛建股份有限公司主管礦產品貿易、同時負責聯合國對伊拉克石油換食品之貿易。自2007年至今,燕先生先後擔任上海國弘貿易有限公司總經理及上海鷹悅實業有限公司董事長,並在2010年出任在香港聯合交易所有限公司上市之洪橋集團有限公司非執行董事,負責與國內鋼鐵企業、礦業企業、港口及礦山建設企業之溝通聯繫。燕先生在2014年4月8日至2015年2月13日期間為執行董事,並自2016年6月29日起獲委任為非執行董事。

資料來源: 海天天線 (08227) 二零一八年年報

08227
左宏
非執行董事

左宏先生,55歲,2005年畢業於西安電子科技大學並取得高級工程師資格。彼曾擔任西安武警總隊指導員。彼於1995年及19 ...
左宏
非執行董事

左宏先生,55歲,2005年畢業於西安電子科技大學並取得高級工程師資格。彼曾擔任西安武警總隊指導員。彼於1995年及1997年分別擔任西安慧良電子科技有限公司工程技術部主任及工程技術部總監。自1999年9月起,彼曾一直擔任西安天地通通信發展有限公司之主席兼總經理。左先生於2006年7月獲委任為本公司子公司西安海天通信系統工程有限公司之總經理,及於2006年12月獲委任為本公司子公司西安海泰科通訊軟體有限公司之首席執行董事助理。彼自2007年擔任本公司銷售及市場開發部經理,於2012年12月31日至2016年7月13日期間為本公司總經理,並自2016年7月13日起成為本公司副總經理。左先生於2007年5月20日至2014年4月8日為執行董事,並自2016年6月29日起委任為非執行董事。

資料來源: 海天天線 (08227) 二零一八年年報

08227
雷振亞
獨立非執行董事

雷振亞教授,58歲,1981年畢業於西安電子科技大學(前稱西北電訊工程學院),並留校開展微波教研室工作,1999年在職獲 ...
雷振亞
獨立非執行董事

雷振亞教授,58歲,1981年畢業於西安電子科技大學(前稱西北電訊工程學院),並留校開展微波教研室工作,1999年在職獲得碩士學位,研究方向為微波電路與微波工程,目標特性與隱身對抗。雷教授分別於1981年、1983年、1989年、1997年及2007年獲得技術員、助理工程師、工程師、高級工程師及教授職稱,並於1988年起擔任微波實驗室主任,微波教研室副主任,微波研究所所長職務。雷教授現任西安電子科技大學電子工程學院微波研究所所長,同時還兼任陝西省電子學會微波與電波傳播專業委員會主任職務。雷教授先後出版教材及專著11本,發表論文60餘篇,承擔科研50餘項,獲省部級獎4項,國防專利及發明專利等6個。雷教授自2018年10月19日獲委任為獨立非執行董事。

資料來源: 海天天線 (08227) 二零一八年年報

08227
師萍
獨立非執行董事

師萍教授,69歲,持有博士學位及中國註冊會計師資格。師教授自1985年11月起,擔任西北大學經濟管理學院教授及博士生導師 ...
師萍
獨立非執行董事

師萍教授,69歲,持有博士學位及中國註冊會計師資格。師教授自1985年11月起,擔任西北大學經濟管理學院教授及博士生導師。師教授從事之主要社會職務包括:國家自然科學基金項目評議人、陝西會計學會常務理事、陝西成本研究會副會長、西安市會計學會顧問、陝西省高級會計師(含正高級會計師)評委會委員、陝西省高級審計師評委會委員、陝西省高級經濟師評委會委員。師教授曾任西安國際醫學投資股份有限公司獨立董事。師教授於2002年10月11日至2013年6月28日曾任獨立監事,並自2015年4月13日獲委任為獨立非執行董事。

資料來源: 海天天線 (08227) 二零一八年年報

08227
涂繼軍
獨立非執行董事

涂繼軍先生,52歲,於1986年7月畢業於西安電子科技大學,獲得工學學士學位。自1986年11月起,涂先生任職於中國銀行 ...
涂繼軍
獨立非執行董事

涂繼軍先生,52歲,於1986年7月畢業於西安電子科技大學,獲得工學學士學位。自1986年11月起,涂先生任職於中國銀行股份有限公司陝西省分行信息科技部。涂先生自2015年8月21日獲委任為獨立非執行董事。

資料來源: 海天天線 (08227) 二零一八年年報

08227
張鈞
獨立非執行董事

張鈞先生,50歲,1990年畢業於南京理工大學,同年加入西北電業管理局。1993年擔任美國哈里斯(深圳)通信設備股份有限 ...
張鈞
獨立非執行董事

張鈞先生,50歲,1990年畢業於南京理工大學,同年加入西北電業管理局。1993年擔任美國哈里斯(深圳)通信設備股份有限公司大區銷售總監、北京首席代表。2000年彼加入北京地傑通信設備有限公司,任市場總監,海外部總經理,公司副總裁。2011年任深圳愛勞高科技有限公司董事總經理。張先生自2013年6月28日起加盟本公司為獨立非執行董事。

資料來源: 海天天線 (08227) 二零一八年年報

08227
海天天線 (08227)
會議: AGM
日期: 2020/06/12 14:30

地點: 中國陝西省西安市高新技術產業開發區碩士路二十五號三樓會議室
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因
2020/02/21
信永中和(香港)會計師事務所有限公司
辭職
2020/02/21
信永中和會計師事務所
委任
2008/01/29
信永中和(香港)會計師事務所有限公司
委任


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2010/04/01
倫家俊
委任
2010/04/01
陳伯健
辭職
2008/01/02
陳伯健
委任
2008/01/02
周玉蘭
辭職


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2019/05/31
孫文國
副主席
辭職
2018/12/31
陳繼
副主席
委任
2018/12/31
肖兵
主席
委任
2018/12/31
肖兵
副主席
辭職
2018/12/31
陳繼
主席
辭職
2018/10/19
雷振亞
獨立非執行董事
委任
2018/07/23
林家禮
獨立非執行董事
辭職
2017/09/15
孫文國
副主席
委任
2017/09/15
林家禮
獨立非執行董事
委任
2017/08/30
廖康
獨立非執行董事
辭職
2016/06/29
李鵬
非執行董事
辭職
2016/06/29
閆鋒
非執行董事
辭職
2016/06/29
解益群
非執行董事
辭職
2016/06/29
肖兵
主席
辭職
2016/06/29
燕衛民
非執行董事
委任
2016/06/29
陳繼
主席
委任
2016/06/29
肖兵
副主席
委任
2016/06/29
左宏
非執行董事
委任
2016/06/29
廖康
獨立非執行董事
委任
2015/08/21
李鵬
非執行董事
委任
2015/08/21
涂繼軍
獨立非執行董事
委任
2015/04/13
師萍
獨立非執行董事
委任
2015/04/13
陳繼
執行董事
委任
2015/04/13
陳繼
獨立非執行董事
辭職
2015/04/13
燕衛民
執行董事
辭職
2015/02/13
鮑玉潔
獨立非執行董事
辭職
2015/02/13
黃婧
獨立非執行董事
委任
2014/04/08
鮑玉潔
獨立非執行董事
委任
2014/04/08
燕衛民
執行董事
委任
2014/04/08
強文郁
獨立非執行董事
辭職
2014/04/08
左宏
總經理
辭職
2013/06/28
張鈞
獨立非執行董事
委任
2013/06/28
龔書喜
獨立非執行董事
辭職
2012/12/31
劉瑞軒
非執行董事
辭職
2012/12/31
肖良勇
執行董事
辭職
2012/12/31
左宏
總經理
委任
2012/12/31
肖兵
主席
委任
2012/11/12
閆鋒
非執行董事
委任
2012/11/09
叢春水
非執行董事
辭職
2012/08/10
雷華鋒
獨立非執行董事
辭職
2012/08/10
陳繼
獨立非執行董事
委任
2010/08/13
羅茂生
非執行董事
辭職
2010/08/13
劉瑞軒
非執行董事
委任
2010/03/26
解益群
非執行董事
委任
2010/03/26
林德瓊
非執行董事
辭職
2008/11/19
叢春水
非執行董事
委任
2008/11/19
林德瓊
非執行董事
委任
2008/11/19
杏昌靈
非執行董事
辭職
2008/11/19
王京
非執行董事
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
2019/09/10
海天天線
西安海天天
2019/09/16
2019/08/12
2017/11/08
西安海天天
海天天線控股
2017/11/13
2017/10/16
2016/02/03
海天天線控股
海天天線
2016/02/11
2015/12/23
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