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日期
內容提要
2021/04/28
2021/03/13
2021/02/19
2020/12/18
2020/12/18
2020/12/17
2020/12/17
2020/08/18
2020/03/18
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2019/03/01
2019/02/11
2018/12/04
2018/12/04
2018/12/04
2018/12/04
2018/03/17
2018/01/08
2017/12/09
2017/08/19
2017/08/01
2017/03/18
2017/02/17
2016/08/19
2016/08/01
企業資訊
主要業務
主要業務為物業發展及投資和證券買賣及投資。
指數成份股
上市交易所
MAIN

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2020/12/31
1,657
6.49
15,229
-86.37
0.006
-86.45
NA
108.62
NA
NA
0.972
0.65
2019/12/31
1,556
-95.92
111,747
-36.89
0.043
-36.97
0.040
14.72
6.35
93.46
0.989
0.64
2018/12/31
38,119
1,579.99
177,053
-37.02
0.068
-37.01
0.040
9.28
6.35
58.91
1.018
0.62
2017/12/31
2,269
-38.36
281,142
-8.00
0.108
-7.94
0.045
5.84
7.14
41.74
1.130
0.56
2016/12/31
3,681
88.29
305,586
75.50
0.117
75.30
0.050
5.38
7.94
42.70
0.984
0.64
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2020年12月31日止年度

本集團於截至二零二零年十二月三十一日止年度之主要業務為物業發展及投資,以及證券買賣及投資。

在香港之證券買賣及投資為本集團於二零二零年度之經營收益總額貢獻約98.48%,惟錄得分類虧損28,825,000港元(二零一九年:溢利59,264,000港元)。分類收入乃主要歸因於出售待售證券投資之收益總額,而股息收入為第二大來源。分類虧損乃主要由於全球金融市場波動,導致待售證券投資根據本集團所採納之會計準則,錄得公平值變動所產生之未變現虧損所致。

本集團之附屬公司於上海市從事之物業發展及投資業務佔本集團於回顧年度之經營收益總額餘下約1.52%。分類收入源自出售及租賃停車位業務,且錄得分類虧損462,000港元(二零一九年:612,000港元)。

本集團應佔於上海市從事物業發展及投資之聯營公司之業績為53,841,000港元(二零一九年:45,791,000港元)。

物業發展及投資

除於上海市從事之物業發展及投資業務外,本集團於澳門持有一項投資物業。於回顧年度,於澳門之物業組合並無錄得任何收入。

上海大道置業有限公司

上海大道置業有限公司(「大道置業」)為本公司擁有93.53%權益之附屬公司,在其位於上海市浦東新區張江高科技園區(「張江園區」)之唯一住宅發展項目(即湯臣豪庭)中擁有約三百個停車位。截至二零二零年十二月三十一日止年度,大道置業之經營收入僅源自出售及租賃上述停車位,佔本集團之經營收益總額約1.52%。經計及其利息收入後,大道置業於二零二零年度錄得除稅前溢利約3,520,000港元(二零一九年:3,410,000港元)。

上海張江微電子港有限公司

本集團於上海張江微電子港有限公司(「微電子港公司」)之註冊資本中持有37.020%之權益。微電子港公司主要於上海市從事住宅、辦公樓及商業物業發展及投資業務。微電子港公司於回顧年度之收入主要源自出租於張江園區之物業項目,而停車位之銷售收益為第二大來源。為減輕租戶在2019冠狀病毒病爆發影響下之負擔,微電子港公司於二零二零年上半年提供租金優惠計劃予其辦公樓及商場之若干指定租戶,尤其是中小微型企業。儘管如此,截至二零二零年十二月三十一日止年度,微電子港公司之溢利淨額增加至145,517,000港元(二零一九年:123,760,000港元),而本集團應佔溢利為53,841,000港元(二零一九年:45,791,000港元)。此外,本集團於二零二零年收取微電子港公司之股息(已扣除扣繳稅)40,309,000港元(二零一九年:44,907,000港元)。

於微電子港公司之權益之賬面值796,476,000港元佔本集團於二零二零年十二月三十一日之總資產約30.87%。除在下文「私有化建議」一節所述,建議由本集團向上海張江高科技園區開發股份有限公司(「張江股份」,一家於中國內地成立及上市之公司,並現時於微電子港公司持有49.497%之權益)出售於微電子港公司之10.503%權益之外,本集團將仍然保留其於微電子港公司之股本投資,作為在上海市之主要長期策略性投資,而倘前述出售落實,微電子港公司將繼續為本集團之聯營公司。

張江微電子港

位於張江園區之張江微電子港之七幢辦公大樓被保留作出租用途。該項目為微電子港公司於回顧年度之主要收入來源,佔微電子港公司營業額約49.52%。該項目提供作商業及辦公室用途之可供租賃總樓面面積約為90,200平方米,於二零二零年十二月三十一日已租出約82%。

張江湯臣豪園

張江湯臣豪園為張江園區內一項住宅發展項目,微電子港公司保留其中住宅總樓面面積約65,400平方米作出租用途。於二零二零年十二月三十一日,所有可供租賃之住宅房間已租出。微電子港公司於回顧年度出售了約二百多個停車位,及現持有五百多個停車位作銷售用途。該項目佔微電子港公司於二零二零年度之營業額約39.89%。

張江傳奇

於張江園區之商業廣場-張江傳奇提供總樓面面積約26,300平方米作租賃用途,於二零二零年十二月三十一日錄得之租用率約為82%。該商業廣場產生之收入佔微電子港公司於回顧年度之營業額約9.97%。該商業廣場之主要租戶以餐飲業為主,佔已租賃面積約51%,而娛樂業務乃第二大租戶,佔已租賃面積約28%。

此外,微電子港公司於張江園區擁有土地儲備,供商業廣場第二期項目之發展所用。微電子港公司已獲批准可根據上海市政府於二零一七年批准的張江園區西北片區單元控制性詳細規劃修編以修訂第二期項目之發展計劃。根據擬定之發展計劃,在繳納額外之地價後,第二期項目將發展為一個作辦公樓、商業及文化用途之綜合項目,總樓面面積約為60,900平方米。微電子港公司保持與政府部門聯繫,並跟蹤政策發展,以推動前期工作。

倘上述由本集團向張江股份出售於微電子港公司之10.503%權益之建議獲本公司之股東批准,微電子港公司將由張江股份擁有逾半數股權。本集團預期微電子港公司將享有地方政府的優惠政策,以促進及推動再次開發張江傳奇(包括其第二期發展)。

上海市奉賢區之發展項目

微電子港公司已於上海市奉賢區開發一個住宅及商業發展項目。湯臣臻園之住宅單位已全部售出,微電子港公司現保留一幢總樓面面積約為11,000平方米之商業及辦公大樓。微電子港公司曾就出租該商業及辦公大樓訂立意向書,惟已於二零二一年初取消。微電子港公司有意整幢出租該商業及辦公大樓,並將積極物色合適租戶。

於回顧年度內,此項目之收入僅來自銷售及出租停車位,並佔微電子港公司之營業額約0.62%。於二零二零年出售了十個停車位,現尚保留一千二百多個停車位作銷售用途。

證券買賣及投資

本集團持有多項香港上市證券作買賣及長期投資。此外,本集團已透過在上海市之一家附屬公司投資於多家非上市之初創合夥企業及公司以作為長期股本投資。證券買賣及投資業務乃本集團於回顧年度經營收益總額之主要來源。

待售證券

本集團之所有待售證券投資均於香港上市。於二零二零年度,來自待售證券投資之收入佔本集團之經營收益總額約73.54%。收入來自出售所得之收益總額63,880,000港元及股息收入16,328,000港元。因此,產生已變現收益淨額15,994,000港元(二零一九年:13,825,000港元)。經計及根據適用會計準則計量之公平值變動而產生之未變現虧損淨額71,944,000港元(二零一九年:收益947,000港元)後,於回顧年度錄得待售證券投資虧損淨額55,950,000港元(二零一九年:收益淨額14,772,000港元)。

於二零二零年十二月三十一日,本集團持有中國銀行股份有限公司H股股份43,359,000股,佔該公司全部H股股份約0.05%,歷史投資成本約為140,380,000港元。在回顧年度,本集團確認來自該銀行之股息收入8,168,000港元,即於該投資之已變現收益,佔本集團之經營收益總額約7.49%。中國銀行股份有限公司為一家總部設於中國內地之商業銀行,主要從事銀行業及有關的金融服務,包括商業銀行業務、投資銀行業務、保險業務、直接投資和投資管理業務、基金管理業務和飛機租賃業務。本集團目前有意保留其於中國銀行股份有限公司H股股份之投資,以得享穩定股息收入及長線資本增值。

長期股本投資

於二零二零年十二月三十一日,本集團持有湯臣集團有限公司(「湯臣集團」,股份代號:258)247,300,000股股份,佔湯臣集團全部已發行股份中12.547%權益,以作為一項長期投資及該投資之公平值為474,816,000港元,佔本集團總資產約18.40%。歷史投資成本約為498,330,000港元。湯臣集團為一家香港上市公司及主要於上海市從事物業發展及投資以及款客及消閒業務。本集團於回顧年度收取了來自湯臣集團之二零一九年度中期股息27,203,000港元(二零一九年:44,514,000港元),佔本集團之經營收益總額約24.94%,為此項投資之已變現收益。然而,根據適用之會計準則,於湯臣集團之股本投資之公平值變動所產生之未變現虧損約4,950,000港元(二零一九年:66,770,000港元)於二零二零年自本集團之投資重估儲備中扣除。本集團目前有意保持於湯臣集團之股本投資作為一項長期投資,並預期該投資將於未來提供穩定股息收入及潛在資本增值。

大道置業於上海市成立了一家全資附屬公司,以投資於多家非上市之初創合夥企業及公司以作為長期股本投資。於回顧年度末,該等投資之公平值總額為9,666,000港元,佔本集團總資產約0.37%。於回顧年度並無產生收入(二零一九年:無),且於二零二零年,該等股本投資之公平值變動所產生之未變現虧損約1,420,000港元(二零一九年:260,000港元)根據適用之會計準則自本集團之投資重估儲備中扣除。

資料來源: 川河集團 (00281) 全年業績公告
主要股東:
上海張江(集團)有限公司 (29.90%)
徐楓及關連人士 (27.37%)
[00258] 湯臣集團有限公司 (9.80%)
公司秘書:
李婉嫻
核數師:
德勤‧ 關黃陳方會計師行
主要往來銀行:
中國銀行股份有限公司
中信銀行國際有限公司
富邦銀行 (香港) 有限公司
寧波銀行
上海浦東發展銀行股份有限公司
律師:
張葉司徒陳律師事務所
的近律師行
貝克·麥堅時律師行
公司註冊地點:
香港
主要營業地點:
香港干諾道中一百一十一號永安中心十五樓一五零一至二及一五零七至一二室
股份過戶登記處:
卓佳秘書商務有限公司 [電話: (852) 2980-1333]
公司網址:
電話:
(852) 2845-6618
傳真:
(852) 2845-5557
00281
劉櫻
主席兼非執行董事

劉櫻女士,45歲,自二零一七年十二月起獲委任為本公司之非執行董事,及自二零一八年一月起獲推選為本公司董事局(「董事局」) ...
劉櫻
主席兼非執行董事

劉櫻女士,45歲,自二零一七年十二月起獲委任為本公司之非執行董事,及自二零一八年一月起獲推選為本公司董事局(「董事局」)主席。劉女士擁有高級管理人員工商管理碩士學位、金融學碩士研究生及內地的高級經濟師之資格。彼自二零零五年七月至二零一二年十一月期間先後出任蘇州圓融發展集團公司副總裁及總裁。彼自二零一二年十一月至二零一三年六月期間,出任蘇州新建元控股集團有限公司總裁。彼自二零一三年六月至二零一五年七月期間出任蘇州工業園區兆潤投資控股集團有限公司之黨委書記、董事長及總裁。此外,在二零一五年七月至二零一七年十月期間出任上海外高橋集團股份有限公司(前稱為上海外高橋保稅區開發股份有限公司)(一家於上海證券交易所上市之公司)之總經理,及在二零一五年九月至二零一七年十月期間並擔任該公司之黨委副書記、董事,及董事會提名委員會和戰略委員會委員。劉女士自二零一七年九月起出任上海張江高科技園區開發股份有限公司(「張江股份」,一家於上海證券交易所上市之公司及本公司之主要股東)之黨委副書記及後於二零一八年九月出任張江股份之黨委書記。於二零一七年十二月,她獲選舉為張江股份之董事及副董事長,並被任命為張江股份之法定代表人。彼於二零一八年九月獲選舉為張江股份之董事長,並不再擔任副董事長。彼於二零一七年十月至二零一八年九月期間出任張江股份之總經理,現代為行使張江股份總經理職責。本公司執行董事王法華先生為張江股份之投資總監。本公司執行董事范素霞女士為張江股份旗下一家全資附屬公司之非經營管理層經理。

資料來源: 川河集團 (00281) 二零一九年年報

00281
湯子同
執行董事

湯子同先生,36歲,自二零零一年三月起獲委任為本公司之執行董事及其若干附屬公司之董事。自二零零五年八月起,彼亦獲委任為執 ...
湯子同
執行董事

湯子同先生,36歲,自二零零一年三月起獲委任為本公司之執行董事及其若干附屬公司之董事。自二零零五年八月起,彼亦獲委任為執行委員會之成員。彼多年來積極參與業務開發、企業管理、物業銷售及證券投資工作。彼為本公司執行董事兼主要股東徐楓女士之子,及本公司於上海市之附屬公司之董事及本公司股東湯子嘉先生之胞弟,而三位均出任湯臣集團之執行董事。彼亦為湯臣集團之副主席及主要股東。湯子同先生為進譽之董事及主要股東。

資料來源: 川河集團 (00281) 二零一九年年報

00281
徐楓
執行董事

徐楓女士,68歲,自一九九零年一月起獲委任為本公司之董事及自二零零五年八月起獲委任為董事局轄下之執行委員會(「執行委員會 ...
徐楓
執行董事

徐楓女士,68歲,自一九九零年一月起獲委任為本公司之董事及自二零零五年八月起獲委任為董事局轄下之執行委員會(「執行委員會」)之主席。彼現任本公司之執行董事及自二零零三年十二月起獲委任為本公司若干附屬公司之董事。彼於電影製作,及在臺灣的物業發展與投資,以及零售業方面具有逾十年經驗,並專注於從事內地的房地產發展以及款客及消閒業務工作逾二十年。彼亦為摩納哥公國駐上海市之名譽領事。徐女士為本公司執行董事兼股東湯子同先生,及本公司於上海市之附屬公司之董事及本公司股東湯子嘉先生之母親,而三位均出任湯臣集團有限公司(「湯臣集團」)之執行董事。湯臣集團為一家香港上市公司及為本公司之股東(根據《證券及期貨條例》第XV部持有須具報權益)。徐女士亦為湯臣集團之主席兼董事總經理及控股股東。徐女士為進譽投資有限公司(「進譽」,本公司之主要股東)之董事及控股股東。於董事局報告書簽發日期,根據《證券及期貨條例》,徐女士擁有及被視為擁有合共844,193,050股本公司已發行股份之權益。

資料來源: 川河集團 (00281) 二零一九年年報

00281
湯子嘉
執行董事

湯子嘉先生,38歲,現為本公司上海附屬公司之董事及總經理(視情況而定)。彼為湯臣集團有限公司(「湯臣集團」)之執行董事及 ...
湯子嘉
執行董事

湯子嘉先生,38歲,現為本公司上海附屬公司之董事及總經理(視情況而定)。彼為湯臣集團有限公司(「湯臣集團」)之執行董事及董事局副主席,並自二零零零年十二月起加盟該集團,參與內地之物業銷售及業務管理事務。湯臣集團為一家於香港聯合交易所有限公司上市之公司及為本公司之股東(根據《證券及期貨條例》第XV部持有須具報權益)。彼現主力從事內地之物業發展及銷售業務。此外,湯子嘉先生於二零一三年一月至二零一八年一月期間出任中國人民政治協商會議天津市第十三屆委員會委員。

資料來源: 川河集團 (00281) 2019-08-16 公告

00281
趙海生
執行董事

趙海生先生(「趙先生」),42歲,擁有會計系學士學位及專業會計碩士學位。彼亦獲取內地之會計師職稱。彼為中國註冊會計師協會 ...
趙海生
執行董事

趙海生先生(「趙先生」),42歲,擁有會計系學士學位及專業會計碩士學位。彼亦獲取內地之會計師職稱。彼為中國註冊會計師協會之會員。彼具有逾十年之會計經驗,並已從事財務及投資相關工作約十年。趙先生在二零零六年九月加入上海張江(集團)有限公司(「張江集團」)任職財務管理部,及後於二零一五年三月調任至上海張江高科技園區開發股份有限公司(「張江股份」,一家於上海證券交易所上市之公司),任職原地產基金事業部總經理。彼於二零一九年二月起改任張江股份之戰略發展部總經理。張江集團及張江股份為本公司之主要股東。本公司之非執行董事局主席劉櫻女士出任張江股份之董事長、黨委書記及法定代表人。趙先生現為本公司上海附屬公司之董事。

資料來源: 川河集團 (00281) 2019-08-16 公告

00281
宋四君
非執行董事

宋四君先生,68歲,自二零零六年一月起獲委任為本公司之非執行董事,並自二零一二年三月起獲委任為董事局轄下之薪酬委員會之成 ...
宋四君
非執行董事

宋四君先生,68歲,自二零零六年一月起獲委任為本公司之非執行董事,並自二零一二年三月起獲委任為董事局轄下之薪酬委員會之成員。彼曾為本公司之執行董事直至二零零三年十二月。彼擁有工商管理博士學位,並為香港董事學會之資深會員。宋先生在臺灣的零售、物業發展及市場推廣方面具有約二十年之經驗,並在財務分析及管理方面具有約二十五年之經驗。彼曾於內地及香港從事業務開發、企業管理及物業發展之工作及曾於臺灣提供商務及投資管理諮詢服務。彼亦於二零一零年九月至二零一三年二月期間擔任永大機電工業股份有限公司(一家於臺灣證券交易所上市之公司)之集團營運會總顧問,及於二零一零年九月至二零一三年七月期間擔任其附屬公司-永大電梯(中國)有限公司(前稱為上海永大電梯設備有限公司)之董事。宋先生為湯臣集團之顧問。

資料來源: 川河集團 (00281) 二零一九年年報

00281
吳自謙
獨立非執行董事

吳自謙先生(「吳先生」),59歲,擁有法律學士學位及為香港律師會之會員。彼為香港之執業律師逾二十五年及為劉黃盧律師行之合 ...
吳自謙
獨立非執行董事

吳自謙先生(「吳先生」),59歲,擁有法律學士學位及為香港律師會之會員。彼為香港之執業律師逾二十五年及為劉黃盧律師行之合夥人。

資料來源: 川河集團 (00281) 2019-07-23 公告

00281
曾金泉
獨立非執行董事

曾金泉先生(「曾先生」),65歲,擁有英國特許法律行政人員學院院士資格以及英格蘭及威爾斯律師會法律專業文憑,並為香港、英 ...
曾金泉
獨立非執行董事

曾金泉先生(「曾先生」),65歲,擁有英國特許法律行政人員學院院士資格以及英格蘭及威爾斯律師會法律專業文憑,並為香港、英國、澳洲及新加坡註冊律師,以及中國委托公証人。曾先生為執業律師逾三十年,主要從事資產信託管理、物業轉易、企業商務(包括收購及合併、企業合資、融資貸款及信貸安排),以及外商於中國內地投資之法律實務工作。彼自一九九二年起為曾陳胡律師行之創辦合夥人。彼並為信託及遺產執行人員學會會員,以及香港律師會遺產繼承小組之成員。

資料來源: 川河集團 (00281) 2020-03-18 公告

00281
章宏斌
獨立非執行董事

章宏斌先生,45歲,自二零零五年四月起獲委任為本公司之獨立非執行董事及董事局轄下之審核委員會主席,並自二零一二年三月起獲 ...
章宏斌
獨立非執行董事

章宏斌先生,45歲,自二零零五年四月起獲委任為本公司之獨立非執行董事及董事局轄下之審核委員會主席,並自二零一二年三月起獲委任為董事局轄下之薪酬委員會成員。章先生擁有經濟學學士學位及專業會計碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會之資深會員及中國註冊會計師協會之會員,且具備內地律師資格。彼為一家在內地從事物業租賃及管理之企業之財務總監及具有逾二十年之財務管理經驗。彼自二零一七年起兼任上海財經大學之學生導師。由二零一九年一月一日起,章先生享有之董事袍金由每年124,200港元增至132,000港元。此乃由董事局根據股東於本公司之二零一八年度股東週年大會上之授權及參照董事局轄下之薪酬委員會之建議,並參考彼之職責及現時市況而釐定。

資料來源: 川河集團 (00281) 二零一九年年報

00281
川河集團 (00281)
會議: AGM
日期: 2021/06/30 11:30

地點: 香港銅鑼灣怡和街八十八號富豪香港酒店地庫一樓蒙納哥廳
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2020/03/18
曾金泉
獨立非執行董事
委任
2020/01/17
薛興國
獨立非執行董事
辭職
2019/08/16
趙海生
執行董事
委任
2019/08/16
湯子嘉
執行董事
委任
2019/08/16
范素霞
執行董事
辭職
2019/08/16
王法華
執行董事
辭職
2019/07/23
洪偉隆
獨立非執行董事
辭職
2019/07/23
吳自謙
獨立非執行董事
委任
2018/05/31
梁榮基
獨立非執行董事
辭職
2018/04/19
洪偉隆
獨立非執行董事
委任
2018/01/08
劉櫻
主席
委任
2017/12/08
葛培健
非執行董事
辭職
2017/12/08
劉櫻
非執行董事
委任
2015/05/29
葛培健
非執行董事
委任
2015/05/29
王法華
執行董事
委任
2015/03/20
葛培健
主席
委任
2015/03/20
陳幹錦
執行董事
辭職
2014/11/28
范素霞
執行董事
委任
2014/08/01
許玫
執行董事
辭職
2014/07/18
谷奕偉
執行董事
辭職
2014/03/07
陳幹錦
執行董事
委任
2014/03/07
丁磊
主席
辭職
2011/09/21
丁磊
執行董事
委任
2011/08/15
劉小龍
執行董事
辭職
2008/08/28
陸怡皓
執行董事
辭職
2008/08/27
谷奕偉
執行董事
委任


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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